südkoreanische Kryptowährungs-HandelsregelungenEs scheint, dass Kryptowährungs-Handelsregelungen in letzter Zeit ein Problem waren, besonders in Südkorea. Die Financial Services Commission hat einen neuen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen vorgestellt, der zwar recht starr ist, aber den legitimen Handel mit Kryptowährungen im Allgemeinen sehr begrüßt.

Der FSC verschärfte die bestehenden Kryptowährungshandelsbestimmungen für Transaktionen und Benutzerüberwachung. Sie ersuchte auch die Korea Financial Intelligence Unit (KFIU), die die nationale Finanzaufsicht ist, Kryptowährungstransaktionen und Benutzeraktivitäten zu überwachen. Darüber hinaus hat der FSC im Rahmen seiner größeren Initiative zur Überwachung des lokalen Kryptowährungsmarktes auch die zuständigen Behörden angewiesen, drei große Banken zu untersuchen. Dies sind Nonghyup, Hana Bank und Kookmin, die Bankdienstleistungen sowie virtuelle Konten für Kryptowährungsbörsen anbieten.

Strengere Due Diligence-Prüfungen für Social Trading

Kryptowährungsumtausch ist erforderlich, um Customer Due Diligence sowie Enhanced Due Diligence Social Trading Übungen durchzuführen. Sie werden auch verpflichtet sein, ausreichende Hintergrundprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ausländer keine lokalen Kryptowährungsbörsen zum Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte nutzen. Darüber hinaus müssen die Börsen sicherstellen, dass Kriminelle keine persönlichen Konten von Einzelpersonen zum Social Trading verwenden, sowie verdächtige Transaktionen und die Zahlungsabwicklung verhindern.

Die neuen Richtlinien zur Verhinderung der Geldwäsche sind speziell auf Krypto-Börsen ausgerichtet

Einige, wie Bithumb, waren in letzter Zeit in den Nachrichten über massive Hacks und die Vorschriften bieten einen Rahmen, der sich auf die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bezieht und die Anforderungen Ihrer Kunden (KYC) für diese Börsen kennt.

Die zweite von der Regierung auferlegte Politik besteht darin, das Wiederaufleben der berüchtigten „Kimchi Premium“ zu verhindern, indem sie verdächtige Fondsbewegungen in und aus Kryptowährungsbörsen und Bankkonten, die mit Kryptobörsen verbunden sind, aufspürt. Wenn Banken Grund zu der Annahme haben, dass ein Nutzer oder eine Organisation große Kapitalbeträge nur zum Zwecke der Nutzung der „Kimchi Premium“ in Südkorea transferiert, können Behörden den Nutzer oder die Organisation untersuchen.

Die neue Politik zusammen mit der Aufforderung der Regierung, die AML- und KYC-Systeme der lokalen Kryptowährungsbörsen zu verbessern, haben die Bereitschaft der südkoreanischen Regierung zur Regulierung der Kryptowährung gezeigt, auch auf das Risiko hin, dass die Öffentlichkeit die Entscheidung als Absicht anerkennt, den lokalen Kryptowährungssektor zu legitimieren.

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